新闻中心Information announcement.

ca88 > 新闻中心 >

涉案近3亿元警方破获特大“哥伦布CAT”虚拟货币网络传销案

作者:ca88  来源:ca88游戏官网  时间:2020-11-26 05:25  点击:

  昨天,据央视网报道,2020年9月,黑龙江鹤岗市公安局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的“哥伦布CAT虚拟货币”特大网络传销案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人,冻结涉案资金2.8亿余元,豪华车辆14台及部分房产,总价值人民币近3亿元。

  据介绍,2020年7月,鹤岗市警方获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索,进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索,进行挖掘获取到全国层级线索。

  经工作发现,“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台,推广其公司的“矿机”进行挖矿,鼓吹国际认可,国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通,升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度,并会获得一定数额的虚拟币,以此来达到发展会员购买矿机的目的,收取会员资金。

  该组织在全国各省、市均有负责机构,各分支机构骨干成员在多地省政府、公安厅等部门门前合影发布到网上,称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人,通过互联网媒体,微信群大肆宣传。

  经过实地侦查,专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此,这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络传销组织被成功摧毁。目前,案件正在进一步审理当中。

  特别巧得到是,月初,李旭老师劝说一位参与网络投资项目的女士,这位女士两年多时间通过互联网投资各类网络项目近百种,手机中微信群上百个,群消息不停闪烁,手机不离手,随时收听,观看群里的聊天推广信息。

  在众多投资项目中,有很多已经崩盘的,但每天也有很多新的项目在群里推广。其中就有已经崩盘的“哥伦布CAT虚拟货币”。即使有官方媒体发布预警,抓捕的新闻报道,但对于痴迷两年的她,也不认为她参与的项目是传销、是骗局。

  在他们的群里中,经常能看到这样的信息:被抓的传销头目被传销组织说成是保护起来了,说很快就会放出来继续开网,崩盘跑路的平台要么说是被黑客攻击了要么是在维护升级,反正早晚会开网。这些都是骗子们为了维稳经常玩的套路,但她却信以为真。

  随着区块链技术的火热发展,很多传销组织蹭热点,发行各种传销、诈骗类虚拟币,网络传销因传播速度快,涉案人群广,很多抓捕的案例中,涉案资金往往特大巨大。

  据梨树公安宣传报道,梨树县警方成功侦破一起公安部督办、涉案金额高达三亿的“中非国际矿业”虚拟货币诈骗案,抓获嫌疑人25人。

  据公安部官网7月30日发布的最新消息,近日,公安机关立案侦办“Plus Token平台”网络传销案,先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。

  虚构柬埔寨“西港特区”投资项目,虚构亚泰坊“数字货币”,引诱他人加入传销组织。短短6个月,就发展下线亿元经江苏省盐城经开区检察院提起公诉,一审法院以组织、领导传销活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。时某等10人不服,提出上诉。2020年4月23日,二审法院裁定驳回上诉,维持原判。

  火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币,短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财,其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的传销平台。根据近日福建泉州市公安局通报的情况,这起传销案形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。

  李旭反传销团队在此提醒大家,在互联网中,遇到小投资,大回报,高额返利类型的投资平台,需要提高警惕,谨防上当受骗。同时也提醒大家,发现被骗后,要及时报警,尽早挽回损失。

ca88